本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开了第二届董事会第六次会议。本次会议通知已于2024年4月12日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中以通讯形式参加的董事有2人。鉴于董事长宗琰先生本次因公务出差通讯方式参会，会议由公司副董事长秦卫忠先生现场主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关法律法规，会议决议合法有效。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（）上的《独立董事2023年度述职报告》。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（）上的《2023年度董事会审计委员会履职报告》。

  （五）审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（）上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（）及公司指定披露媒体上发布的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（）上的《2023年度内部控制评价报告》。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

  （十）审议通过《关于公司2023年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告的议案》

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。保荐人出具了同意的核查意见。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（）及公司指定披露媒体上发布的《2023年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过战略委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。保荐人出具了同意的核查意见。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（）及公司指定披露媒体上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过战略委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。保荐人出具了同意的核查意见。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（）及公司指定披露媒体上发布的《关于预计公司2024年度对外担保的公告》（公告编号：2024-012）。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（）及公司指定披露媒体上发布的《关于2023年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-010）。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（）及公司指定披露媒体上发布的《关于计提2023年度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-014）。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（）及公司指定披露媒体上发布的《2024年第一季度报告》。

  （十七）审议通过《关于公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（）上的《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

  （十八）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（）上的《审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（）及公司指定披露媒体上发布的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）。

  （二十）审议《关于确定董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬及制定2024年度薪酬方案的议案》

  因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（）及公司指定披露媒体上发布的《关于变更公司营业范围和公司章程的公告》（公告编号：2024-015）。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案部分治理制度修订尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（）及公司指定披露媒体上发布的《关于修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-016）。

  该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过战略委员会审议通过。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（）及公司指定披露媒体上发布的《关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2024-017）。

  公司决定于2024年5月16日下午14:00召开公司2023年年度股东大会。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（）及公司指定披露媒体上发布的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日以现场方式召开了第二届监事会第六次会议。公司于2024年4月12日以电子邮件及专人等方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席何伟主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关法律法规，会议决议合法有效。

  该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

  该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

  监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的真实的情况，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

  该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

  （六）审议通过《关于公司2023年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告的议案》

  该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

  监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在影响募集资金项目建设和变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况。

  该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

  监事会认为：本次担保是根据子公司业务发展真实的情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，符合有关法律和法规及《公司章程》的规定，被担保人为公司子公司，运营正常，资信良好，风险处于可控范围以内，不会损害公司及全体股东的利益。

  该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

  监事会认为：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑了股东的合理回报，符合有关法律和法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

  监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的真实的情况，未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

  监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务情况和经营成果，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构。

  （十三）审议通过《关于确定董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬及制定2024年度薪酬方案的议案》

  因该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎原则全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

  监事会认为：公司依据《企业会计准则》和相关会计政策计提资产减值准备，符合公司真实的情况。资产减值准备计提后，更能公允地反映公司的财务情况、资产价值及经营成果。因此，都同意公司计提资产减值准备。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，上述议案中部分制度尚需提交股东大会审议。

  2023年，中国证监会与上海证券交易所修订发布了《上市企业独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司监督管理指引第3号——上市公司现金分红》等规定，根据此次监督管理法规的最新修订内容，公司对现有制度规范体系进行了梳理，为全面贯彻落实最新监管工作要求，逐步提升公司发展质量，规范公司运作，保护投资者合法权益，现拟对部分制度进行重新修订，详细情况如下：

  本次修订的1-4号制度董事会审议后生效，5-11号制度尚需提交公司股东大会审议。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

  为更好地实现公司战略目标，整合资源配置，明确职责划分，提升公司管理上的水准和运营效率，加强完善公司治理结构，根据有关法律和法规及公司章程的有关法律法规，结合公司战略发展规划及实际经营发展状况，对公司组织架构进行了调整。调整后的组织架构图详见附件。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规执行。

  上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，详细的细节内容详见公司刊登于上海证券交易所（）及指定媒体的相关公告。

  本次股东大会的会议材料将于会议召开前按有关要求披露在上海证券交易所网站。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，能够最终靠其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  （1）自然人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件及股东账户卡；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人的身份证复印件、委托人授权委托书、委托人股票账户卡。

  （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖法人股东印章）等能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件(法人股东为加盖法人印章的营业执照复印件)、委托人授权委托书（需加盖法人股东公章）。

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司拟以2023年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.9元（含税），不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  2024年1月，工业与信息化部发布《2023年通信业统计公报》，2023年，通信业电信业务量收稳步增长，连续5年投资实现正增长，算力等新型网络基础设施建设加快。全力推进网络强国和数字中国建设，促进数字化的经济与实体经济深层次地融合，5G、千兆光网等网络基础设施日益完备，各项应用普及全面加速，行业高水平发展稳步推进。

  电信业发展提质增效明显，2023年，电信业按照上年价格计算的电信业务总量同比增长16.8%，比全国服务业生产指数增速快8.7个百分点，有力拉动服务业回升向好。全年完成电信业务收入1.68万亿元，同比增长6.2%。行业拓展数字化转型服务成效凸显，业务结构呈现移动网络、固定宽带接入、云计算等新兴业务“三轮”驱动特点，其中，云计算和大数据收入较上年增长37.5%，增势突出。2023年，三家基础电信企业和中国铁塔共完成固定资产投资4,205亿元，比上年增长0.3%。其中，5G投资额达1,905亿元，同比增长5.7%，占全部投资的45.3%。自2019年5G商用以来，通信业投资已连续5年保持正增长，连续4年的年投资规模超4,000亿元，其中5G累计投资超过7,300亿元。

  行业融合应用深化拓展。截至2023年底，行业共发展5G虚拟专网数量3.16万个，达上年末数量的2.2倍。5G行业应用从点状示范向部分领域规模化复制演进，5G应用案例数超9.4万个，已融入97个国民经济大类中的71个，覆盖7成大类行业，并在采矿、电力、港口等行业规模复制；实现我国31个省（区、市）所有地市覆盖。“5G+工业互联网”加快推广，5G全连接工厂陆续落地，推动5G应用从外围辅助向核心生产控制环节拓展，5G网络的时延、可靠性等指标为生产业务稳定性提供保障。截至2023年底，全国移动通信基站总数达1,162万个，其中5G基站为337.7万个，占移动基站总数的29.1%，占比较上年末提升7.8个百分点。

  2023年1月，全国工业和信息化工作会议召开，提出2023年出台推动新型信息基础设施建设协调发展的政策措施，加快5G和千兆光网建设，完善工业网络技术体系、标准体系、应用体系，推进5G行业虚拟专网建设。

  2023年4月，工业与信息化部联合文化和旅游部印发《关于加强5G+智慧旅游协同创新发展的通知》，提出到2025年，我国旅游场所5G网络建设基本完善，5G融合应用发展水平明显提升，产业创造新兴事物的能力慢慢地加强，5G+智慧旅游繁荣、规模发展。明白准确地提出加强重点旅游区域5G网络覆盖；创新5G+智慧旅游服务新体验；建设5G+智慧旅游样板村镇等任务。

  2023年5月，工业与信息化部等14部门联合印发《关于进一步深化电信基础设施共建共享促进“双千兆”网络高水平发展的实施建议》，指出要推进“双千兆”网络统筹集约建设，强化5G基站站址及机房、室内分布系统的建设需求统筹，严格杆路、管道、机房、光缆、基站接入传输线路等设施的共建共享流程，支持5G接入网共建共享，推进5G异网漫游。

  2023年6月，财政部、工业与信息化部联合印发《关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》提出，2023至2025年，拟分三批组织并且开展中小企业数字化转型城市试点工作，引导和推动广大中小企业加快数字化转型，全方面提升中小企业数字化水平，促进数字化的经济和实体经济深度融合。

  2023年10月，工业与信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等6部门联合印发《算力基础设施高水平质量的发展行动计划》，从计算力、运载力、存储力以及应用赋能四个方面提出了到2025年发展量化指标，引导算力基础设施高水平质量的发展。计算力方面，算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%。运载力方面，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等新技术使用占比达到40%。存储力方面，存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%以上。应用赋能方面，围绕工业、金融、医疗、交通、能源、教育等重点领域，各打造30个以上应用标杆。

  2023年12月，工业与信息化部等十一部门《关于开展“信号升格”专项行动的通知》，提出，到2024年底，超过8万个重点场所实现移动网络深度覆盖，2.5万公里铁路和35万公里公路、150条地铁线路实现移动网络连续覆盖。移动网络下行均值接入速率不低于200Mbps，上行均值接入速率不低于40Mbps，卡顿、时延等主体业务指标加快改善，移动网络达标速率占比不低于90%。到2025年底，超过12万个重点场所实现移动网络深度覆盖、3万公里铁路和50万公里公路、200条地铁线路实现移动网络连续覆盖。5G网络覆盖深度和广度持续完善，5G流量占比明显提升。移动网络下行均值接入速率不低于220Mbps，上行均值接入速率不低于45Mbps，卡顿、时延等主体业务指标全面优化，移动网络达标速率占比不低于95%。我国4G网络已全方面覆盖城乡，5G网络覆盖逐步从“市市通”到“县县通”并持续向乡镇、行政村等延伸。推动“信号升格”，不仅有利于满足群众美好生活需要，还将进一步助力行业数字化转型。

  2023年12月，全国工业和信息化工作会议召开，会议提出2024年要推动信息通信业高水平质量的发展。统筹“建、用、研”各项工作，推进5G、千兆光网规模部署，加快布局智能算力设施，加强6G预研。创新信息通信市场监管，纵深推进行风建设和纠风工作，完善应急通信预案和指挥体系。推动5G规模化应用，出台工业互联网高水平发展指导意见。开展关键信息基础设施防护提升专项行动，提升行业数据安全管理水平。

  随着网络基本的建设技术的不断夯实，信息通信技术服务需求的领域不断拓展。“新基建”趋势下，以5G基站、IDC数据中心、物联网为代表的新型基础设施处于下游需求驱动的高速扩张周期，社会数字化转型的趋势带动了物联网、边缘计算、云通信等行业快速发展。

  2023年2月，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），《规划》指出，要夯实数字中国建设基础。打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推动IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。同时，要全面赋能经济社会持续健康发展。一是做强做优做大数字化的经济。推动数字技术和实体经济深层次地融合，在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，加快数字技术创新应用。二是发展高效协同的数字政务。强化数字化能力建设，促进信息系统网络相互连通、数据按需共享、业务高效协同。三是打造自信繁荣的数字文化。全力发展网络文化，加强优质网络文化产品供给，引导各类平台和广大网民创作生产积极健康、向上向善的网络文化产品。四是构建普惠便捷的数字社会。促进数字公共服务普惠化，大力实施国家教育数字化战略行动，完善国家智慧教育平台等。五是建设绿色智慧的数字生态文明。推动生态环境智慧治理，加快构建智慧高效的生态环境信息化体系等。

  2024年3月，《政府工作报告》介绍今年政府工作任务时提出，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。充分的发挥创新主导作用，以科学技术创新推动产业创新，快速推进新型工业化，提高全要素生产率，不断塑造发展新动能新优势，促进社会生产力实现新的跃升。深入推动数字化的经济创新发展。制定支持数字化的经济高水平质量的发展政策，积极地推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深层次地融合。深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。实施制造业数字化转型行动，加快工业互联网规模化应用，推进服务业数字化，建设智慧城市、数字乡村。深入开展中小企业数字化赋能专项行动。支持平台企业在促进创新、增加就业、国际竞争中大显身手。健全数据基础制度，大力推动数据开发开放和流通使用。适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。

  公司在力争传统信息通信技术服务业务稳定增长的基础上，大力开拓政企行业智能化业务，以服务赋能各政企行业的数字化转型。公司依托与通信设施商的合作，通过CT、IT、DT项目实施，积累了丰富的行业化服务解决方案能力，公司深入政企行业，拓展场景化服务能力，业务向纵深推进，给客户提供更好的服务体验。目前公司政企行业智能化已拓展至包括电力能源、智慧交通、智能家居、智慧校园、智慧园区、智慧水务、智慧工厂等领域。

  公司是专门干信息通信技术服务的高新技术企业，主营业务包括网络建设服务、网络运维服务、信息通信系统软件调试服务、网络优化服务、ICT教育培训服务及政企行业智能化服务。经过多年发展，公司已初步搭建成“全国落地”的综合信息通信技术服务平台，覆盖全国31个省份，以地市为单位为客户提供全国快速响应落地的服务。主要客户包括中国移动、中国电信、中国联通等运营商与中国铁塔，主流通信设施商，以及包括政府、电力能源、交通、智能家居、金融、广电等多个行业在内的政企行业客户。

  网络建设服务是指运营商等客户从具有资质的信息通信技术服务商中进行招标，随后信息通信技术服务商按照网络规划的施工图等设计文件进行实施工程。公司网络建设服务最重要的包含核心网建设、传输网建设、无线接入网建设、有线接入网建设、通信基础配套建设及数据中心设备建设。

  网络运维服务具体包括综合维护、应急处理、专项保障，是指对信息通信设施、网络与系统运行维护状态的支撑和维护，提供日常检查、维护、检修和运作时的状态监控、故障处理等具体支撑服务，以保障各类有线、无线通信传输信号正常传输，各类信息化系统正常运行。网络运维服务主要对象包括IDC数据中心、通信机房、基站及配套、室分、直放站、WLAN、集团专线、家庭宽带、传输线路、铁塔及天馈、各类信息化终端等。

  2023年度，公司荣获“中国移动2023年一级集采A级供应商——网络综合代维服务专业”荣誉，这也是公司继中国移动2020年首次开展集采供应商分级评选后，连续第四年获评A级，充足表现了公司在通信行业综合代维服务细致划分领域的专业能力。

  公司信息通信系统软件调试服务是指从事核心网、无线网、数据通信网、传输网、接入网、IT（大数据、云计算、服务器等产品服务）在内的多产品项目交付、技术上的支持等服务，最重要的包含设备开局、业务部署、业务割接等，提供端到端、一体化服务解决方案。

  网络优化服务是指利用互联网优化工具及信息化系统平台，对各项网络业务指标进行专业测试，并对测试结果分析评估后拟定分析报告，提出网络参数调整、系统设备调整与优化方案，并加以实施，从而保障网络稳健运行、提升网络运行效率、增加客户网络社会经济价值。按照具体服务场景划分，公司网络优化服务可分为无线工程网络优化、无线日常网络优化、无线、ICT教育培训服务

  ICT教育培训系公司为运营商、通信设施商、政企行业、高校等提供ICT领域的培训服务，以帮助客户实现加快速度进行发展储备专业合格人才，为产业升级培养相关应用型创新技术人才。公司已与多所高校建立了合作伙伴关系，结合ICT技术和公司项目交付经验，制定了贴合岗位需求的课程教学体系和培训内容，为行业提供稳定的复合型人才输出渠道，提升了ICT领域人才的基本业务技能与职业素养，提高了公司在ICT领域的影响力，为公司长期的发展奠定了良好的基础。

  政企行业智能化服务系公司基于网络建设、优化、运维、信息通信系统软件调试服务等业务服务能力，紧跟技术发展及产业政策变化趋势，结合5G、云计算、人工智能等新技术，赋能各政企行业，助力其实现产业数字化转型。具体业务服务内容有：建设期间，为客户提供工程服务、专业服务及定制开发服务。目前公司政企行业智能化已拓展至包括电力能源、智慧交通、智能家居、智慧校园、智慧园区、智慧水务等领域。

  公司客户主要为运营商及通信设施商，以及包括政府、电力能源、交通、智能家居、金融、广电等多个行业在内的政企行业客户。客户依据自己需求，通过招投标和协商谈判等形式采购其所需的各类服务，公司销售主要是通过参加客户组织的招投标实现。

  公司采购内容最重要的包含业务开展及日常运营涉及的物资及劳务等。物资采购最重要的包含设备材料等，采购认证部根据询比价或者目录价进行采购。

  在管理和组织基础方面，公司基于较为丰富的人才储备、培训机制以及精细的管理机制等，采取矩阵式的管理组织构架进行TMO（技术管理办公室）、PMO（项目管理办公室）模式业务管理，具备端到端的IT系统支撑能力及资源共享能力。

  4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

  1公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2023年,公司实现营业收入435,072.47万元，同比增长10.66%；实现归属于上市公司股东的净利润18,560.65万元，同比下降13.08%。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ●被担保人名称：南京嘉环网络通信技术有限公司、北京嘉环诺金智能科技有限公司、苏州嘉环智能科技有限公司、南京宁联信息技术有限公司、南京九五嘉信息技术咨询有限公司、南京兴晟泽信息技术有限公司、山东嘉齐科技有限公司、南京希岳能源科技有限公司等子公司。

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为资产负债率为70%以上的子企业来提供新增担保金额不超过人民币28,000万元，为资产负债率为70%以下的子公司提供新增担保金额不超过人民币2,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为上述公司提供的担保余额分别为：南京嘉环网络通信技术有限公司人民币1,811.35万元、南京宁联信息技术有限公司人民币103.14万元，其他子公司为0。

  ●特别风险提示：截至2023年12月31日，本次被担保方南京嘉环网络通信技术有限公司、北京嘉环诺金智能科技有限公司、苏州嘉环智能科技有限公司、南京宁联信息技术有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注相关风险。

  1.为满足子公司的生产经营和发展需要，公司拟为其做担保，担保范围有但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发生的各项履约类担保。其中拟为资产负债率为70%以上的子公司提供新增担保金额不超过人民币28,000万元，为资产负债率为70%以下的子公司提供新增担保金额不超过人民币2,000万元，担保额度可循环使用。

  2.公司对各子公司（包括新设立、收购等方式获得的具有控制权的子公司）的担保额度可以在子公司之间相互调剂，但资产负债率低于70%与资产负债率高于70%的担保对象的担保额度不能互相调剂使用。

  3.本次担保额度的授权有效期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。

  2024年4月24日，公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。

  南京嘉环网络通信技术有限公司成立于2001年，为公司全资子公司，法定代表人为杨晨，注册资本为3,001万元，统一社会信用代码为13A，地址位于南京市雨花台区宁双路19号10幢，营业范围包含：电子科技类产品、通信产品、网络设备的软硬件开发、技术转让、技术服务、技术咨询、销售；网络工程设计安装；通信设施维修；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  截至2023年12月31日，南京嘉环网络通信技术有限公司资产总额为75,756.36万元，负债总金额为69,829.61万元，净资产为5,926.75万元。信用状况良好，无影响其偿还债务的能力的重大事项。

  2023年度，南京嘉环网络通信技术有限公司实现营业收入47,351.49万元，净利润1,817.67万元。

  北京嘉环诺金智能科技有限公司成立于2022年，为公司控股子公司，法定代表人为张大晖，注册资本为5,000万元人民币，统一社会信用代码为91110106MAC0LYGQ0Y，地址位于北京市丰台区丽泽路16号院2号楼19层1904，营业范围包含：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；通信设施销售；通讯设备销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；智能输配电及控制设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；电子科技类产品销售；移动通信设备销售；光通信设备销售；广播电视传输设备销售；机械电气设备销售；电气信号设备装置销售；教学专用仪器销售；充电桩销售；电力设施器材销售；金属结构销售；光纤销售；光缆销售；电力电子元器件销售；机械设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；制冷、空调设备制造；办公设备销售；照明器具销售；销售代理；劳务服务（不含劳务派遣）；物联网技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；机械设备租赁；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；人工智能应用软件开发；市政设施管理；工业控制计算机及系统销售；软件开发；软件销售；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；规划设计管理；工业工程设计服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  截至2023年12月31日，北京嘉环诺金智能科技有限公司资产总额为1,260.73万元，负债总额为1,118.94万元，净资产为141.79万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

  2023年度，北京嘉环诺金智能科技有限公司实现营业收入1,064.06万元，净利润-58.21万元。

  苏州嘉环智能科技有限公司成立于2022年，为公司全资子公司，法定代表人为张晓旭，注册资本为1,000万元人民币，统一社会信用代码为91320507MABR2HRJ64，地址位于江苏省苏州市相城区高铁新城陆港街66号芯汇湖大厦1幢15层1501，经营范围包含：许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；电气安装服务；建筑劳务分包；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；网络技术服务；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；5G通信技术服务；软件外包服务；软件开发；软件销售；通信设备销售；移动通信设备销售；光通信设备销售；移动终端设备销售；网络设备销售；电子产品营销售卖；通讯设备修理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  截至2023年12月31日，苏州嘉环智能科技有限公司资产总额为9,011.73万元，负债总额为7,955.78万元，净资产为1,055.95万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

  2023年度，苏州嘉环智能科技有限公司实现营业收入4,150.11万元，净利润97.13万元。

  南京宁联信息技术有限公司成立于2018年，为公司全资子公司，法定代表人为朱仁军，注册资本为500万元人民币，统一社会信用代码为91320114MA1W92UU95，地址位于南京市雨花台区宁双路19号10幢，经营范围包含：信息技术、软件技术开发、技术服务；网络工程、通信工程设计、施工；电子产品、计算机、通信设施开发、技术咨询、技术转让、技术服务；通信设施、计算机及配件销售、售后服务；劳务派遣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  截至2023年12月31日，南京宁联信息技术有限公司资产总额为14,459.15万元，负债总额为11,320.17万元，净资产为3,138.98万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

  2023年度，南京宁联信息技术有限公司实现营业收入18,715.77万元，净利润690.23万元。

  南京九五嘉信息技术咨询有限公司成立于2017年，为公司全资子公司，法定代表人为杨晨，注册资本为200万元人民币，统一社会信用代码为91320114MA1TCDU82D，地址位于南京市雨花台区宁双路19号10幢，经营范围包含：信息技术、计算机技术、电子技术、网络技术、通信技术咨询及技术服务；通信设备、网络设备、电子产品的销售及售后服务；互联网技术咨询、技术服务；网站建设；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  截至2023年12月31日，南京九五嘉信息技术咨询有限公司资产总额为3,313.93万元，负债总额为2,319.16万元，净资产为994.77万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

  2023年度，南京九五嘉信息技术咨询有限公司实现营业收入2,144.67万元，净利润-13.57万元。

  南京兴晟泽信息技术有限公司成立于2018年，为公司全资子公司，法定代表人为梅卫峰，注册资本为2000万元人民币，统一社会信用代码为91320114MA1W6QJB2K，地址位于南京市雨花台区宁双路19号10幢，经营范围包含：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：网络技术服务；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；通信设备销售；网络设备销售；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  截至2023年12月31日，南京兴晟泽信息技术有限公司资产总额为12,650.72万元，负债总额为8,591.96万元，净资产为4,058.77万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

  2023年度，南京兴晟泽信息技术有限公司实现营业收入19,264.48万元，净利润742.42万元。

  山东嘉齐科技有限公司成立于2021年，为公司全资子公司，法定代表人为骆德龙，注册资本为300万元人民币，统一社会信用代码为91370306MA94Q7GXXY，地址位于山东省淄博市周村区东街17号，经营范围包含：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；5G通信技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；物联网技术研发；智能机器人的研发；网络设备销售；电子专用材料销售；电子产品销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  截至2023年12月31日，山东嘉齐科技有限公司资产总额为953.77万元，负债总额为503.66万元，净资产为450.11万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

  2023年度，山东嘉齐科技有限公司实现营业收入1,115.50万元，净利润108.56万元。

  南京希岳能源科技有限公司成立于2021年，为公司全资子公司，法定代表人为徐卓，注册资本为500万元人民币，统一社会信用代码为91320681MA7EXEUB19，地址位于南京市雨花台区宁双路19号10幢，经营范围包含：许可项目：建设工程设计；建设工程监理；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建设工程施工；建设工程勘察；建筑智能化系统模块设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：科技推广和应用服务；机械电气设备销售；电气设备销售；新兴能源技术研发；住宅水电安装维护服务；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  截至2023年12月31日，南京希岳能源科技有限公司资产总额为660.27万元，负债总金额为315.62万元，净资产为344.65万元。信用状况良好，无影响其偿还债务的能力的重大事项。

  2023年度，南京希岳能源科技有限公司实现营业收入320.74万元，净利润-178.02万元。

  由于实际担保行为尚未发生，公司将根据相关规定，在担保行为发生时及时披露相关担保内容，包括协议签署日期、被担保人和债权人名称、担保金额等。

  为子公司2024年度提供担保是为了满足子公司生产经营的需要，符合公司经营实际和整体发展战略。被担保人为公司全资或控股子公司，经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，风险可控。其中，南京嘉环网络通信技术有限公司、北京嘉环诺金智能科技有限公司、苏州嘉环智能科技有限公司、南京宁联信息技术有限公司资产负债率超过70%，但目前上述全资或控股子公司子公司经营管理稳定正常，具备偿还债务能力，担保风险可控。在后续的具体执行中，公司将根据具体担保情况，要求上述控股子公司的其他股东提供同比例担保、向公司提供反担保或其他增信措施，以保障上市公司利益不受损害。

  第二届董事会第六次会议审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

  监事会认为：本次担保是根据子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，被担保人为公司子公司，运营正常，资信良好，风险处于可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。

  经核查，保荐机构认为：公司本次对外担保额度预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。相关审议程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及公司股东的利益的情形。

  截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为50,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的22.70%；公司及控股子公司对外担保余额为1,914.49万元，占公司最近一期经审计净资产的0.87%。公司不存在对子公司以外的担保对象做担保的情形，不存在逾期担保的情形。