江苏江阴警方近期在侦查一同刷单欺诈案时，顺藤摸瓜破获了一同案中案——掠夺团伙在“跑分”洗钱团伙内部安插“内应”，随后假扮差人施行掠夺。

  现在，该案中的掠夺团伙成员均已被捕，其间作为“内应”的马某现已法院一审判决；另案处理的杜某及其另一名同伙张某案正在审阅检查申述阶段。

  2024年5月31日，江阴市民华先生来到江阴市公安局报案称，自己遭受了刷单欺诈。

  本来，事发两天前，华先生收到一件含有刮奖单的快递。抱着试试看的心态，他依照提示扫码入群并验证身份，很快便收到群主发来的20元定向红包。之后，他又连续完结几个使命，都马上拿到返现。

  发现华先生落入“圈套”，群主随即指示他下载一个名为“润氧科技”的App。华先生按要求下载App并绑定银行卡、手机号等个人隐私信息。在App上又测验完结几回小额刷单并取得返现后，华先生在客服诱导下开端大额垫支充值，且不断加大投入，可提现时却发现了自己的本金和佣金都无法提出。

  2024年5月31日，接到江阴市公安局的反诈警示电话，华先生才想到自己或许上当。到报警时，上圈套资金已达115万余元。

  江阴警方顺着资金流进行侦查，发现其间50万元经过刷POS机搬运至犯罪嫌疑人马某卡中，且POS机绑定的多家商户注册人也都是马某。2024年7月5日，江阴警方将马某抓获归案。

  讯问中，警方意外发现马某竟“身兼多职”，不只涉嫌充任“跑分”洗钱的“卡农”，还涉嫌在“跑分”洗钱过程中伙同别人掠夺洗钱团伙。

  经查，马某参与“跑分”洗钱是幌子，他其实是一个掠夺团伙的“内应”。江阴市人民检察院的承办检察官介绍，马某伙同杜某，杜某又联络张某，对招募马某做“卡农”的“跑分”洗钱团伙施行了掠夺。

  所谓“跑分”，即用自己或别人银行卡，协助欺诈、赌博等犯罪团伙收取、搬运资金，以躲避警方查询资金流向。每搬运一笔资金，累积相应的分数，终究按分数获取酬劳。分数越高，酬劳就越多，这种洗钱形式因而被称为“跑分”。“卡农”即在“跑分”洗钱中供给银行卡、网银、暗码的人员。

  2024年3月，杜某在安徽老家一棋牌室结识马某。得知其无业缺钱，便压服其为掠夺团伙做“内应”，参与“跑分”洗钱。此前，杜某经过张某，加入了一个专门“黑吃黑”掠夺“跑分”洗钱团伙的团伙。

  “本就是来路不正的‘暗仓’，对方必定不敢报警，抢了也白抢！”杜某一再向马某着重这条路子的“安全性”，着急挣“快钱”的马某也心动了，二人一拍即合。

  2024年5月31日，经过张某“牵线”，杜某将马某送到一个藏匿在湖北仙桃市的“跑分团”。为便利定位，杜某特意给马某配上儿童电话手表。

  打入“跑分”洗钱团伙后，马某身份证、银行卡随即被收走，人被看守在一个专门让“卡农”歇息的房间内，不得随意收支。“跑分团”用马某的信息处理了多台POS机，当日下午卡内就有欺诈资金进账。

  第二天清晨3时许，杜某、张某等6人依据定位找到马某地点房间，随即踹门而入。他们头戴“保安”字样的鸭舌帽，手持钢筋剪刀和撬棍。一进门，他们就大声呵责：“都蹲下！别动！”然后，张某又佯装打电话：“张队，人都被咱们操控了。”

  “跑分”洗钱团伙成员心惊胆战，认为这些人是便衣差人，团体蹲在旮旯，垂头不敢作声。张某随后逐个盘查马某及现场别的2名“卡农”，并让他们交出暗码。

  做戏做全套。问到马某时，张某还成心扇了马某两个耳光，继而顺次检查“卡农”账户余额。

  掠夺之后，扮作差人的掠夺团伙带走马某及别的2名“卡农”，还将车辆开到仙桃市公安局门口，停留了好一会儿，才连夜赶回安徽省六安市。

  记者从江阴市人民检察院了解到，在此次“黑吃黑”掠夺举动中，假意参与“跑分”洗钱的马某银行卡触及资金流水合计98.8万余元。经核实，其间62.8万元为电信网络欺诈赃物。江阴被害人华先生被欺诈的115万余元中的50万元，就是转入这张卡。

  杜某、张某等人抢到卡后，卡内还剩下31万余元。别的2名“卡农”银行卡内仅剩1万余元人民币。回到安徽后，杜某、张某、马某将这些资金经过转账、取现等方法套现并分赃，其间既是“卡农”又是内应的马某分得好处费7万元。

  “咱们料定强行‘黑’掉这笔钱，对方也不敢报警，由于‘跑分’的钱都是欺诈来的……”面临检察官的讯问，杜某对犯罪事实供认不讳，口气非常失落。

  考虑到不同人员在整个犯罪团伙中发挥的效果不同，江阴市人民检察院对马某、杜某、张某等人所涉案子分类定性、分层处理，其间马某所涉案子已审结。经江阴市人民检察院提起公诉，法院确定马某犯有协助信息网络犯罪活动罪、掠夺罪，判处其有期徒刑4年9个月，并处罚金人民币23000元。杜某、张某等人的掠夺案另案处理，现在已进入审查申述阶段。本案触及的刷单欺诈和“跑分”洗钱相关案子，现在还在进一步侦查中。

  螳螂捕蝉，黄雀在后。一同“全员伪君子”的案子，背面是贪婪与幸运在作怪。“跑分”洗钱团伙自认为行事隐秘能够“掩人耳目”，掠夺团伙自认为“黑吃黑”能够无忧无虑，但一朝东窗事发，都逃不过正义的制裁。而关于普通人而言，要牢记：天上不会掉馅饼，贪小便宜吃大亏。